Как из России нелегально выводятся триллионы

30 октября в Москве бойцы спецназа задержали Александра Григорьева. Бизнесмена повалили на пол и заковали в наручники в его собственном ресторане. По информации правоохранительных органов, он является создателем крупнейшей преступной организации по выводу денег за рубеж.

Зачем нужно выводить деньги за рубеж?

В 2013 году бывший председатель Банка России Сергей Игнатьеврассказывал, что через такие каналы проходят коррупционные доходы и реализуются схемы ухода от налогов. В системе госзакупокраспределяются свыше 13 трлн рублей. Часть этих денег оседает на счетах российских фирм в качестве откатов или сверхприбылей. Также многие предприниматели предпочитают выводить из России легально заработанные средства – чтобы иметь возможность потратить их за рубежом.

Наконец, необходимость переправлять капитал существует у теневого бизнеса – когда нужно оплатить поставки наркотиков, оружия, серого импорта и иных товаров и услуг в обход закона.

Как выводят средства из страны?

Есть много способов. Деньги перечисляют на зарубежный счет за якобы поставленные товары или услуги, также можно «купить» ценные бумаги или предоставить фиктивный кредит. Операции проводятся через сеть банков и фирм-однодневок.

В результате средства могут оказаться в офшорных юрисдикциях вроде Кипра или Британских Виргинских островов, при этом часть из этих денег потом возвращается уже отмытыми обратно в Россию в виде легальных доходов или инвестиций. Количество фиктивных инвестиций из-за рубежа в тот или иной регион страны коррелирует с уровнем коррупции там, показало исследование 2013 года.

О каких суммах идет речь?

Десятки миллиардов долларов в год. Банк России учитывает подобные операции в графе «сомнительные операции» платежного баланса. В 2012 году их объем приблизился к $39 млрд, однако впоследствии снижался, пока не достиг $9 млрд за прошлый год.

Сколько денег выводят отдельные группы?

Обороты отдельных преступных групп могут быть гигантскими. Так, усилиями предпринимателя Александра Григорьева и его группы из России предположительно было выведено $46 млрд за последние четыре года. Это составляет 61% суммы сомнительных операций, которые зафиксировал ЦБ с начала 2012 года по конец первого полугодия 2015 года.

Анализ Банка России показал, что более половины сомнительных операций проводится компаниями, связанными между собой, сообщал Сергей Игнатьев еще в 2013 году.

«Создается впечатление, что все они контролируются одной хорошо организованной группой лиц. При серьезной концентрации усилий со стороны правоохранительных органов, я думаю, этих лиц, а также выгодоприобретателей этих операций можно найти», – отмечал бывший глава регулятора в интервью за несколько месяцев до того, как уйти в отставку.

Сколько человек может состоять в преступных группах?

Сотни. В группе бизнесмена Александра Григорьева было задействовано, по данным следствия, 500 человек.

Сколько банков участвуют в схемах?

Десятки. Так, в 2014 году сообщалось о схеме, в которой участвовал 21 российский банк, а группа Григорьева, как выяснили правоохранительные органы, имела дело примерно с 60 кредитными организациями: банками «Западный», «Донинвест», «Исткомфинанс», Русским земельным банком, «Таурус-банком» и так далее.

Через какие страны выводятся деньги?

Часто в качестве транзитных стран фигурируют бывшие республики СССР. В том числе используются банки в странах Балтии и Молдавии. Так, в 2010–2013 годах молдавские суды взыскали с российских фирм $18,5 млрд якобы кредитов, которые на самом деле были выведены за рубеж.

Вывод денег также шел через Белоруссию и Казахстан, однако в настоящее время данный канал почти не функционирует благодаря работе Центробанка, отчитывался в ноябре 2014 года зампред Банка России Дмитрий Скобелкин.

Что происходит с банками, которые уличают в подобных нарушениях?

У них отзывают лицензию. 37 кредитных организаций из 55 потерявших свой статус с начала 2015 года – это «банки-камикадзе, которые сознательно шли на проведение сомнительных операций», сообщил 3 сентября зампред ЦБ Михаил Сухов.

С 2013 года, когда ЦБ под руководством Эльвиры Набиуллиной начал активно проводить зачистку банковского рынка, объем сомнительных операций снижается. При этом часть банков, которые, например, были связаны с «группой Григорьева», продолжают работать до сих пор.

Источники: Банк России, данные СМИ

Какой ущерб получает государство?

Около 450 млрд рублей в год, оценивал Сергей Игнатьев два года назад. Эта сумма соответствует 2% доходов федерального и региональных бюджетов РФ за 2012 год.30 октября в Москве бойцы спецназа задержали Александра Григорьева. Бизнесмена повалили на пол и заковали в наручники в его собственном ресторане. По информации правоохранительных органов, он является создателем крупнейшей преступной организации по выводу денег за рубеж.

Зачем нужно выводить деньги за рубеж?

В 2013 году бывший председатель Банка России Сергей Игнатьеврассказывал, что через такие каналы проходят коррупционные доходы и реализуются схемы ухода от налогов. В системе госзакупокраспределяются свыше 13 трлн рублей. Часть этих денег оседает на счетах российских фирм в качестве откатов или сверхприбылей. Также многие предприниматели предпочитают выводить из России легально заработанные средства – чтобы иметь возможность потратить их за рубежом.

Наконец, необходимость переправлять капитал существует у теневого бизнеса – когда нужно оплатить поставки наркотиков, оружия, серого импорта и иных товаров и услуг в обход закона.

Как выводят средства из страны?

Есть много способов. Деньги перечисляют на зарубежный счет за якобы поставленные товары или услуги, также можно «купить» ценные бумаги или предоставить фиктивный кредит. Операции проводятся через сеть банков и фирм-однодневок.

В результате средства могут оказаться в офшорных юрисдикциях вроде Кипра или Британских Виргинских островов, при этом часть из этих денег потом возвращается уже отмытыми обратно в Россию в виде легальных доходов или инвестиций. Количество фиктивных инвестиций из-за рубежа в тот или иной регион страны коррелирует с уровнем коррупции там, показало исследование 2013 года.

О каких суммах идет речь?

Десятки миллиардов долларов в год. Банк России учитывает подобные операции в графе «сомнительные операции» платежного баланса. В 2012 году их объем приблизился к $39 млрд, однако впоследствии снижался, пока не достиг $9 млрд за прошлый год.

Сколько денег выводят отдельные группы?

Обороты отдельных преступных групп могут быть гигантскими. Так, усилиями предпринимателя Александра Григорьева и его группы из России предположительно было выведено $46 млрд за последние четыре года. Это составляет 61% суммы сомнительных операций, которые зафиксировал ЦБ с начала 2012 года по конец первого полугодия 2015 года.

Анализ Банка России показал, что более половины сомнительных операций проводится компаниями, связанными между собой, сообщал Сергей Игнатьев еще в 2013 году.

«Создается впечатление, что все они контролируются одной хорошо организованной группой лиц. При серьезной концентрации усилий со стороны правоохранительных органов, я думаю, этих лиц, а также выгодоприобретателей этих операций можно найти», – отмечал бывший глава регулятора в интервью за несколько месяцев до того, как уйти в отставку.

Сколько человек может состоять в преступных группах?

Сотни. В группе бизнесмена Александра Григорьева было задействовано, по данным следствия, 500 человек.

Сколько банков участвуют в схемах?

Десятки. Так, в 2014 году сообщалось о схеме, в которой участвовал 21 российский банк, а группа Григорьева, как выяснили правоохранительные органы, имела дело примерно с 60 кредитными организациями: банками «Западный», «Донинвест», «Исткомфинанс», Русским земельным банком, «Таурус-банком» и так далее.

Через какие страны выводятся деньги?

Часто в качестве транзитных стран фигурируют бывшие республики СССР. В том числе используются банки в странах Балтии и Молдавии. Так, в 2010–2013 годах молдавские суды взыскали с российских фирм $18,5 млрд якобы кредитов, которые на самом деле были выведены за рубеж.

Вывод денег также шел через Белоруссию и Казахстан, однако в настоящее время данный канал почти не функционирует благодаря работе Центробанка, отчитывался в ноябре 2014 года зампред Банка России Дмитрий Скобелкин.

Что происходит с банками, которые уличают в подобных нарушениях?

У них отзывают лицензию. 37 кредитных организаций из 55 потерявших свой статус с начала 2015 года – это «банки-камикадзе, которые сознательно шли на проведение сомнительных операций», сообщил 3 сентября зампред ЦБ Михаил Сухов.

С 2013 года, когда ЦБ под руководством Эльвиры Набиуллиной начал активно проводить зачистку банковского рынка, объем сомнительных операций снижается. При этом часть банков, которые, например, были связаны с «группой Григорьева», продолжают работать до сих пор.

Источники: Банк России, данные СМИ

Какой ущерб получает государство?

Около 450 млрд рублей в год, оценивал Сергей Игнатьев два года назад. Эта сумма соответствует 2% доходов федерального и региональных бюджетов РФ за 2012 год.

https://slon.ru/posts/59024

3 Ноября 2015
Поделиться:

Комментарии

Для загрузки изображений необходимо авторизоваться

Материалы категории
Pro Родину

Архив материалов